香港洗黑錢案例 「反洗錢合規科技:案例研究與見解」報告

「反洗錢合規科技:案例研究與見解」報告

下稿代香港金融管理局發出︰ 香港金融管理局(金管局)今日(一月二十一日)發表題為「反洗錢合規科技:案例研究與見解」的報告,介紹合規科技如何能提高打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動(反洗錢)工作的成效及效率,以及分享不同銀行採取的具體步驟和成功的應用實例。
舉報洗黑錢 年接3.7萬宗 - 東方日報
7男女涉助跨國犯罪集團洗黑錢63億元被捕 包括銀行職員
31/1/2021 · 警方拘捕7人,包括銀行職員,涉嫌串謀協助跨國犯罪集團洗黑錢逾63億元,屬近年偵破最大宗清洗黑錢案件,亦是首次於本港拘捕任職銀行從業員。 警方商業罪案調查科經過深入調查及部署,於昨日(19日)展開一個名為「凌霄」針對反洗黑錢行動,於香港突擊搜查多個住宅,秘書公司及銀行辨工室
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警方偵破近年最大宗洗黑錢案拘7人 涉款63億

警方偵破一宗近年最大宗的「洗黑錢」案件,拘捕7人,當中包括本港銀行從業員,涉及金額達到63億,其中一個涉案戶口就處理高達33億款項。 警方表示,相信已經瓦解一個跨國
史上最大 6萬公斤黃金洗錢 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報
香港海關破獲120億洗錢案! 5口家庭「2年坐擁1.2億」資產
香港海關今(14)日宣布,日前採取代號「獵影」行動,成功偵破歷年來最大宗洗黑錢案,案件涉及約30億港元(約120億元新臺幣),目前已逮捕6名
【洗錢家族】地下匯兌有查緝死角 民眾冒險相繼犯案 - Yahoo奇摩新聞
涉案金額高達329億 郭文貴家族香港「洗錢案」曝出更多細節
涉案金額329億港幣,香港警方要求星展銀行凍結相關公司5個賬戶。 起訴書指警方做法違反私產保護法律。 涉案金額高達329億 郭文貴家族香港「洗錢
被銀行取消銀行戶口會影響按揭?! – 樓按博士Dr Mortgage

保險經紀涉社交平臺煽動暴力 或另涉洗黑錢|即時新聞|港 …

警方將會循洗黑錢 方向調查蕭張龍一案。 警方指過去9個月,有人利用網上社交平臺鼓勵不守法及煽動暴力,32歲保險男經紀蕭張龍被捕,被控3項「煽惑他人有意圖而傷人」罪及一項「煽惑他人犯公眾妨擾」罪,案件今(25日)被於東區法院再訊。控方指
中共黑錢|Tag|大紀元時報 香港|獨立敢言的良心媒體
洗黑錢600萬女教師囚32月
洗黑錢600萬女教師囚32月 城大畢業的中學英文女教師,被警方揭發用自己馬會投注戶口和銀行戶口,一年多內洗黑錢逾六百萬元,警方又發現她只得近四十萬元年薪,卻有保時捷及平治等共三車。女教師終被裁定兩項洗黑錢罪成,法官昨於區院判刑時稱雖不涉國際層面,但洗黑錢間接助長其他罪行
【有影片】不確定的香港 你一定要懂得理財配置 | 財訊- 掌握趨勢 投資未來 | 最懂投資的財經媒體
洗黑錢14億 匯款員囚7年半
從事匯款工作的六十歲男子,被發現經常於數個月間為客戶處理動輒四,五億元巨額轉帳,警方懷疑款項涉及犯罪得益,控告他七項洗黑錢罪,涉款共十四億元。案件在高院審訊後,七人陪審團昨以大比數裁定被告七罪俱成立,成為本港首宗匯款員洗黑錢罪成案例。
港中大女學生3.6億洗黑錢案或涉修例風波 樑振英籲警方徹查__新浪網-北美
楊家誠洗黑錢囚6年
放大圖片 楊家誠被裁定清洗7.2億元黑錢罪成,昨於區域法院被判囚6年。路透社 香港文匯報訊(記者 杜法祖)前英冠球會伯明翰班主楊家誠,本星期
女主管呃卓悅逾4000萬判監11年 丈夫與兒子囚6年半及7年|即時新聞|港澳|on.cc東網

1. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」? 3

 · PDF 檔案1. 何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」? 3 2. 清洗黑錢活動 5 3. 履行您的責任 7 4. 打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的法例 9 5. 您是否受法律保障? 13 6. 有效的打擊洗錢/恐怖分子資金籌集風險管理 14
鈔票滿屋 地下匯兌扣2.4億 夫妻經手80億 檢追金流 不排除與選舉有關 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報
打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動
香港執法機關在調查洗錢及恐怖分子資金籌集活動時,可使用一系列調查權力,並可強令出示,搜查和檢取文件。 聯合財富情報組 由警務處和海關人員聯合組成,負責接收,分析和發布可疑交易報告及其他有關懷疑洗錢及恐怖分子資金籌集活動的資料,是香港為此而設的專責機關。
洗錢新法上路 出入境帶珠寶要申報_臺灣頻道_新浪網-北美
女子被裁定洗黑錢罪名成立
女子被裁定洗黑錢罪名成立 ************ 一名五十歲女子今日(九月四日)在區域法院被裁定洗黑錢罪名成立,案件押後至九月十八日判刑。 案情透露,於二 二年八月至二 四年三月期間,一間公司涉嫌利用虛假海外銷售發票誇大其營業額,以在主板上市,涉及金額共約三億元。被告
【外匯AI詐鉅金】外匯投資詐騙集團平臺陷阱,外匯詐騙手法案例新聞風險 @ 財富聚寶盆 :: 痞客邦
公司註冊處
香港的洗錢 及恐怖分子資金籌集風險評估報告 這個頁面的主要內容 財務行動特別組織要求成員辨識和評估其洗錢及恐怖分子資金籌集風險,並採取相應的風險緩減措施。本報告按財務行動特別組織的要求,評估香港各行各業及整體所面對的洗錢及
舉兆豐金過去案例 黃國昌轟:違反洗錢防制慣犯 | 蘋果日報
香港海關
 · PDF 檔案1 第1章 – 概覽 引言 1.1 本指引是根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(第615 章)(「打擊洗錢條例」)第7條公布。 1.2 本指引中的用語及縮寫應參照本指引詞彙部分載列的釋義。其他 …
女行員玩具鈔掉包471萬 | 蘋果新聞網 | 蘋果日報